Ana
Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve
Tutanağı |
|
|
Söz
konusu genel kurulda ana sözleşme değişikliği olacağı için BAKANLIK KOMİSERİ’de bulunmak
zorundadır. |
|
Örnek
genel kurul gündem ve toplantı tutanağı ile esas sözleşme değişikliğini
içeren değişiklikler aşağıdaki gibidir. |
|
……………………… |
|
LİMİTED/ANONİM
ŞİRKETİ |
|
ORTAKLAR/YÖNETİM KURULU KARARI |
|
KARAR
NO
: |
|
KARAR
TARİHİ
: |
|
GÜNDEM
: 2012 yılı olağan genel kurul gündeminin tespiti hakkında. |
|
TOPLANTIYA
KATILANLAR : |
|
Şirket
merkezinde toplanan müdürler kurulumuz/yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara
bağlamıştır. |
|
1.
Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının
…../…/2013 tarihinde saat ….:… ‘da ……………………… adresinde TTK
416 maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmasına, |
2.
Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine, |
3.
Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. |
|
Gündem
: |
|
1.
Açılış ve divan heyetinin seçimi |
2. Divan
heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin
verilmesi |
3.
2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider
tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması |
4. Genel
Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi
raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması |
5.
Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun ibrası |
6.
Denetçinin ibrası |
7.
Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti |
8.
Müdürler Kurulu/Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun
görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti |
9.
Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı
hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması |
10. 2012
faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması |
11. (Bu
madde sadece A.Ş.’ler için olacak) Şirket Yönetim
Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil Ve
İlanı |
12. Ana
sözleşmenin 3, 7, 8, 9, 10, 11 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan
tadil tasarı metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması |
13.
Dilekler ve kapanış. |
|
Müdürler
Kurulu/ Yönetim Kurulu Başkanı |
Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulu Başkan
Vek. |
Müdür/Yönetim
Kurulu Üyesi |
|
|
|
…………………… |
|
LİMİTED/ANONİM
ŞİRKETİ ……./…../2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ |
|
1.
Açılış ve divan heyetinin seçimi |
2. Divan
heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin
verilmesi |
3.
2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider
tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması |
4. Genel
Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi
raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması |
5.
Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun ibrası |
6.
Denetçinin ibrası |
7.
Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti |
8.
Müdürler Kurulu/Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun
görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti |
9.
Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı
hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması |
10. 2012
faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması |
11. (Bu
madde sadece A.Ş.’ler için olacak) Şirket Yönetim
Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil Ve
İlanı |
12. Ana
sözleşmenin 3, 7, 8, 9, 10, 11 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan
tadil tasarı metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması |
13.
Dilekler ve kapanış. |
|
Bakanlık
Temsilcisi
Divan
Başkanı
Katip |
|
|
|
………………………. |
|
LİMİTED/
ANONİM ŞİRKETİ ……/…./2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI |
|
…………….
Limited / Anonim Şirketi 2012 yıllarına ait Genel Kurul
toplantısı …/…./2013 tarihinde saat …./… da, Şirket merkez adresi
olan ………………………adresinde, yapılmıştır. |
|
Toplantının
TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ………………..
toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın
temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten
olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı ……………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir. |
|
1. Divan
heyeti başkanlığı’na ………………nun, katipliğe ………….. nun seçilmelerine oybirliği
ile karar verildi. |
2. Divan
heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin
verilmesi oybirliği ile karar verildi. |
3.
2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider
tablosu hesaplarının okundu. 2012 yılları denetçi raporu toplantıda
hazır bulunan şirket denetçisi …….. tarafından okundu. |
4. Genel
Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi
raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda
okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu
hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi. |
5.
Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile ibra
edildiler ( Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı ) |
6.
Denetçi yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile oybirliği ile ibra edildi. |
7. Ana
sözleşmenin 3, 7, 8, 9, 10, 11 maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil
tasarı metninin aynen kabulü ile ilgili maddelerin aşağıdaki şekilde
olmasına oybirliği ile karar verildi. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
AMAÇ VE
KONU |
|
MADDE 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: |
|
. |
|
. |
|
. |
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
YÖNETİM
KURULU SÜRESİ VE TOPLANTILARI : |
|
Madde
7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. |
|
Yönetim
kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna
seçilebilirler. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe
toplanır. |
|
Yönetim
Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il
sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin
yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. |
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
ŞİRKETİN
TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI: |
|
MADDE 8
: Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil
olunur. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan
vekili seçer. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.
Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantı ve
karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması
halinde de geçerlidir. |
|
Şirketin
yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az
bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. |
|
|
|
Yönetim
Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu yasaya uygun şekilde
düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
DENETÇİLER
VE GÖREVLERİ |
|
MADDE 9: Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
GENEL
KURUL –ELEKTRONİK KURULLAR |
|
MADDE 10
– |
|
a)Toplantı
vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü
toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3
ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. |
|
c)Oy
kullanma ve Vekil Tavini: Genel
kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına
oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi
katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de
yollayabilir. |
|
|
|
d)Müzakerenin
Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket
genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir |
|
e)Toplantı
Yeri: Genel Kurullar
Şirketin yönetim merkezinde yahut Şirket yönetimince belirlenecek Ülkenin
elverişli bir yerinde yapılabilir. |
|
|
|
d)Elektronik
Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
TOPLANTILARDA
KOMİSER BULUNMASI |
|
MADDE 11
: Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. |
|
1.
Yönetim kurulunun …….kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
…………. Seçilmesine oybirliği ile karar verildi. |
2.
Yönetim kurulu üyelerinden her birine ……………..TL aylık net ücret
ödenmesine / ücret ödenmemesin oybirliği ile karar verildi. |
3.
Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda
gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. |
4. 2012
faaliyet dönemi karından yasal kesintilar ayrıldıktan sonra kalan kısmının
dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayırılmasına oybirliği ile karar
verildi. |
5.
Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul
Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin
Kabulüne ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmesine
oybirliği ile karar verildi. |
6.
Dileklerde söz alan olmadığından ve genel kurulda alınan kararlara da
herhangi bir itiraz olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı |
|
|
|
Bakanlık
Temsilcisi Divan
Başkanı
Katip |
|
|
|
…………Anonim
Şirketi |
|
Ana
Sözleşme Tadil Tasarı Metni |
|
|
|
ESKİ
ŞEKLİ |
|
AMAÇ VE
KONU |
|
MADDE 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: |
|
. |
|
. |
|
. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
AMAÇ VE
KONU |
|
MADDE 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: |
|
. |
|
. |
|
. |
|
ESKİ ŞEKLİ |
|
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ |
|
MADDE 7- |
|
Şirketin
işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri
dairesinde hissedarlar arasından seçilecek (Üç) üyeden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yürütülür. |
|
İlk
Yönetim Kurulu Üyesi olarak: |
|
……………. |
|
……………. |
|
……………. |
|
seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim Kurulu
Üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu
Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilirler. |
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
YÖNETİM
KURULU SÜRESİ VE TOPLANTILARI : |
|
Madde
7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden
oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. |
|
Yönetim
kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren
yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kuruluna
seçilebilirler. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe
toplanır. |
|
Yönetim
Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il
sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin
yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden
hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde
belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. |
|
ESKİ
ŞEKLİ |
|
ŞİRKETİN
TEMSİL ve İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'nin GÖREV TAKSİMİ: |
|
Madde 8- Şirketin yönetim ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların
Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin
imzasını taşıması gereklidir. |
|
Şirketimiz
yönetim kuruluna seçilen ………….. Yönetim Kurulu Başkanlığına, |
|
…………………
Yönetim Kurulu Başkan vekiliğine , …………………. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş
olup, Yönetim Kurulu Başkanı ………………… şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, şirketin
unvanı altına konmuş münferit imzası ile her konuda 1 (Bir) yıl süreyle
temsil ve ilzam edecektir. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
ŞİRKETİN
TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI: |
|
MADDE 8
: Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil
olunur. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından
bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan
vekili seçer. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.
Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Toplantı ve
karar nisapları elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması
halinde de geçerlidir. |
|
Şirketin
yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından
verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az
bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. |
|
Yönetim
Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim kurulu yasaya uygun şekilde
düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. |
|
ESKİ
ŞEKLİ |
|
DENETÇİLER
VE GÖREVLERİ |
|
Madde 9:
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok üç yıl için
bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. |
|
İlk
Denetçi olarak "…………….. " Adresinde mukim T.C üyruğu'ndan ………….. 1
(Bir) yıl süre ile seçilmiştir. |
|
Denetçiler
Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla
yükümlüdürler. |
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
DENETÇİLER
VE GÖREVLERİ |
|
MADDE 9: Ana sözleşmeden çıkarılmıştır. |
|
ESKİ
ŞEKLİ |
|
GENEL
KURUL: |
|
a)Madde
10- Genel Kurullar,
olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret
Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. |
|
b)Toplantı
Vakti: Olağan Genel
Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az
bir defa; Olağanüstü genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği
hallerde ve zamanlarda toplanır. |
|
c)Rev
Verme ve Vekil Tavini: Olağan
ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında
hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil
ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Vekaletnamenin sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21.
Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. |
|
d)Müzakerenin
Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket
Genel Kurul Toplantılarında, Türk ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. |
|
e)Toplantı
Yeri: Genel Kurul,
Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli
bir yerinde toplanır. |
|
|
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
GENEL
KURUL –ELEKTRONİK KURULLAR |
|
MADDE 10
– |
|
a)Toplantı
vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü
toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3
ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. |
|
c)Oy
kullanma ve Vekil Tavini: Genel
kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına
oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi
katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de
yollayabilir. |
|
d)Müzakerenin
Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket
genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir |
|
e)Toplantı
Yeri: Genel Kurullar
Şirketin yönetim merkezinde yahut Şirket yönetimince belirlenecek Ülkenin
elverişli bir yerinde yapılabilir. |
|
d)Elektronik
Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.
Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. |
|
|
|
ESKİ
ŞEKLİ |
|
TOPLANTILARDA
KOMİSER BULUNMASI |
|
MADDE
11-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul
toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın komiserinin bulunması ve
toplantı tutanağını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser
gıyabında yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve
Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. |
|
|
|
YENİ
ŞEKLİ |
|
TOPLANTILARDA
KOMİSER BULUNMASI |
|
MADDE 11
: Ana sözleşmeden çıkarılmıştır |